FATF(سرواژه Financial Action Task Force ) یا گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان بین‌دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی را وضع می‌کند و ارتقاء می‌دهد. توصیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی جرایم پولشویی ، تامین مالی تروریسم، و دیگر تهدیدها برای سیستم مالی جهانی را هدف خود قرار می‌دهد. FATF در ۱۹۸۹ در اجلاس گروه هفت یا جی.۷ ایجاد شد و مقر اصلی آن در پاریس است.

از ۲۰۱۴ سی وسه عضو در گروه ویژه‌ی اقدام مالی حضور دارند. بیشتر اعضاء را کشورها تشکیل می دهند، ولی اعضا هم چنین شامل سازمان‌های منطقه‌ای، مانند کمیسیون اروپا، نیز هستند. به منظور عضو شدن، یک کشور باید به لحاظ استراتژیکی مهم قلمداد شود(جمعیت زیاد، تولید ناخالص ملی زیاد، بانکداری پیشرفته و بخش بیمه، و غیره)، باید به استانداردهای مالی پذیرفته شده‌ی جهانی پایبند باشد، و در سازمان‌های بین‌المللی مهم دیگر نیز مشارکت داشته باشد. پس از عضو شدن، یک کشور یا یک سازمان باید آخرین توصیه‌ نامه هایFATF را بپذیرد و حمایت و اجرا کند، متعهد به ارزشیابی شدن (و ارزشیابی) توسط اعضای دیگر باشد، و با FATF در تدوین و تصحیح توصیه نامه های آتی همکاری کند.

شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به عنوان ناظر در FATF مشارکت دارند، که هر یک از آنها تا حدودی در فعالیت‌های ضد پولشویی سهیم است. سازمان‌هایی مانند اینترپل، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، و بانک جهانی ناظران FATF هستند.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.

ادامه »