کلید واژه: "لیست سیاه"

FATF چیست؟

نوشته شده توسطمعاونت پژوهش حوزه علمیه الزهرا(سلام الله علیها) شه 21ام خرداد, 1397
FATF(سرواژه Financial Action Task Force ) یا گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان بین‌دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی را وضع می‌کند و ارتقاء می‌دهد. توصیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی جرایم پولشویی ، تامین مالی تروریسم، و دیگر تهدیدها… بیشتر »
کلیدواژه ها: FATF, آمریکا, ایران, تحریم اقتصادی, لیست سیاه, نهاد مالی

ارسال شده در آموزش پژوهش, مسائل روز | ارسال نظر »